Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Инфраструктура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. героев, д. 16, о.213
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708002443
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01295-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708002443
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали девять из девяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения. Голосовали - «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить кандидатур, предложенных акционером ПАО «ИФК «Инфраструктура» – Карасевым Николаем Александровичем :
1.Карасев Николай Александрович
2.Лебедев Давид Маратович
3.Палладий Валерий Игоревич
4.Поневач Инна Иозефовна
5.Степанова Татьяна Федосовна
6.Фридман Меер Шевелевич
7.Федоров Иван Михайлович
8.Яковлев Александр Юрьевич
9.Янов Вадим Эдуардович.
для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2023 год ПАО «ИФК «Инфраструктура».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2024 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 02.02.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные
именные бездокументарные, рег.№ 1-01-01295-D, дата гос.регистрации
выпуска ценных бумаг - 15.01.1992 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Палладий В.И.
3.2. Дата: 02.02.2024